FGR investiga a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina ...
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Etiqueta: lavado
Dan prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte
Una juez federal ordenó prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su probable responsabilidad en el delito de uso de recursos de procedencia ...
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Claudia Sheinbaum niega lavado de dinero a través de remesas
La presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes que exista algún indicio de lavado de dinero a través de remesas enviadas ...
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Colombiano, condenado en EE.UU. por lavado de dinero vinculado al narcotráfico
El colombiano Michael Nuñez Daza fue condenado en una corte de Florida a cinco años de prisión por conspirar para ...
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México actualizará regulación de casinos tras investigación de lavado de dinero
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su Gobierno impulsará reformas a la ley para regular casinos ...
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CDMX: detienen a 2 fugitivos requeridos en EU por lavado de dinero y fraude
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INAMI), detuvo en la ...
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