El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), con el objetivo de determinar si algunas transacciones realizadas a través del sistema bancario estadounidense infringieron la legislación de ese país.
De acuerdo con información del diario argentino La Nación, fiscales federales y agentes del FBI revisan documentación, movimientos bancarios y testimonios relacionados con contratos comerciales internacionales que involucraron cientos de millones de dólares.
Uno de los principales puntos de análisis es la empresa TourProdEnter LLC, señalada como intermediaria en el cobro de ingresos internacionales de la AFA. Según el reporte, administró cerca de 260 millones de dólares, de los cuales 57 millones habrían sido distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica claramente identificada.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre la apertura de una investigación penal formal y continúan en la fase de recopilación de pruebas. Por su parte, representantes de la AFA en Estados Unidos solicitaron que se respete la presunción de inocencia, al señalar que las diligencias en curso no representan una determinación de responsabilidad o culpabilidad.
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FFO
