Una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) transfirió más de 28 millones de pesos a una compañía relacionada con una red de contrabando de combustible que opera entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con documentos de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, Ahavat Logistics Solution, incluida recientemente en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), realizó 100 depósitos en favor de JSC Servicios Aduanales durante 2021, por un monto superior a 28.2 millones de pesos.
Las autoridades estatales solicitaron en octubre de 2024 a la empresa importadora aclarar el origen de esos recursos, aunque hasta el momento no existen registros públicos de que haya atendido los requerimientos.
Según una investigación de Reuters, JSC Servicios Aduanales mantiene una relación comercial con Ikon Midstream, una empresa de Texas investigada por presunto contrabando de combustible y señalada por participar en operaciones vinculadas con el CJNG.
La firma estadounidense también fue identificada como responsable del despacho de cargamentos transportados por los buques Torm Agnes y Challenge Procyon, embarcaciones relacionadas con el ingreso ilegal de millones de litros de diésel a México mediante esquemas que simulaban importar aceites y lubricantes para evadir impuestos.
El caso forma parte de las investigaciones que autoridades de México y Estados Unidos mantienen sobre las redes de contrabando de combustible y el presunto financiamiento de organizaciones criminales mediante estas operaciones.
