Hacienda bloquea en México a una red vinculada a distribución de drogas sintéticas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México incorporó a 23 elementos a la Lista de Personas Bloqueadas, presentó denuncias ...
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Etiqueta: UIF
Suprema Corte avala que UIF congele cuentas sin orden judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera ...
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UIF bloquea cuentas de empresas y círculo cercano del ‘Limones’, integrante de Los Cabrera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llevó a cabo el bloqueo de cuentas bancarias de personas del círculo cercano de Edgar “N”, alias Limones, detenido en la previa y señalado ...
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Pablo Gómez titular UIF está bien, le estaba dando el patatús: AMLO
Tras un reporte el domingo a cerca de que Pablo Gómez Álvarez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se ...
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